2021年8

　　一、监事会会议召开环境海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议召开通知于2023年8月19日以通信体例送达列位监事及其他相关出席人员，并于2023年8月29日正在公司会议室以现场体例召开。

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽通知布告编号：2023-044海南瑞泽新型建材股份无限公司第五届监事会第十九次会议决议通知布告本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本次会议由监事会盛辉先生召集并掌管，会议应加入监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决体例参取会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。

　　具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于2023年半年度计提资产减值预备的通知布告》。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值预备的议案》经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值预备是基于隆重性准绳而进行的，计提根据充实、法式合理、合规，合适《企业会计原则》和公司相关轨制的。

　　（三）审议通过《关于登记2021年股票期权激励打算部门股票期权的议案》经审核，监事会认为：按照公司《2021年股票期权激励打算（草案）》的相关，鉴于公司已于2022年8月让渡子公司肇庆市金岗水泥无限公司（以下简称“金岗水泥”）85%股权，本次股权让渡完成后，金岗水泥不再是公司的控股子公司，金岗水泥名下的18名激励对象不再具备激励资历，公司对上述人员已获授但尚未行权的105万份股票期权予以登记；公司25名激励对象已去职不再具备激励对象资历，公司对上述人员已获授但尚未行权的106。50万份股票期权予以登记；康秀晗先生被补选为公司职工代表监事不再具备参取激励打算的资历，公司对其已获授但尚未行权的1。8万份股票期权予以登记；同时，公司2022年度业绩查核目标未达到的行权前提，公司对其余激励对象已获授但尚未行权的第二期414。15万份股票期权进行登记，共计登记627。45万份股票期权。

　　本次计提资产减值预备后，财政报表可以或许客不雅公允地反映公司财政情况、有帮于供给愈加实正在、靠得住的会计消息，合适公司的全体好处。

　　本次股票期权登记事项的审议决策法式符律、律例及《2021年股票期权激励打算（草案）》的，因而。

　　二、监事会会议审议环境经取会监事认实审议，本次会议以记名投票表决体例表决通过了以下议案：（一）审议通过《关于公司2023年半年度演讲及摘要的议案》经审核，取会监事分歧认为：《公司2023年半年度演讲及摘要》的编制及审核法式符律、律例和《公司章程》等，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽通知布告编号：2023-044海南瑞泽新型建材股份无限公司第五届监事会第十九次会议决议通知布告本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　《公司2023年半年度演讲摘要》的具体内容于同日披露正在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定消息披露网坐巨潮资讯网（）。

　　本次会议由监事会盛辉先生召集并掌管，会议应加入监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决体例参取会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。

　　具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于登记2021年股票期权激励打算部门股票期权的通知布告》。